СМИ: Банк Фирташа подозревают в растрате 400 млн

Новости
2 Июнь 2017
0 / 5 (0 голосов)
НОВОСТИ БИЗНЕСА

Фото: zn.ua Полиция расследует хищения в банке Надра

Банк Надра подозрев ают в причастности к растрате денег, выделенных на завод бизнесмена.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева.

«И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу», – уточняет издание.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надра, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

«Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк Надра. В августе 2016 года суд подтвердил неплатежеспособность банка Фирташа.

В Национальной полиции заявляли, что через банк Надра вывели более 10 млрд гривен.

Источник

На ту же тему
≡ 
Свежие записи
За акциями против Польши в Украине стоит РФ — евродепутат
0 / 5 (0 голосов)
Организатор атаки в Тегеране убит — разведка
0 / 5 (0 голосов)
Меркель раскритиковала «стену Трампа»
0 / 5 (0 голосов)
Солдат в Афганистане убил троих американских военных
0 / 5 (0 голосов)
Собаки и волки обладают чувством справедливости – ученые
0 / 5 (0 голосов)
Новости © 2017 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх